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यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) चिंतित है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी दिग्गज बिनेंस ने अमेरिका में काम करते हुए कानून तोड़ा हो सकता है। नियामक सामने रखा बिनेंस और इसके संस्थापक चांगपेंग झाओ के खिलाफ प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए 13 आरोप। विशेष रूप से, अधिकारियों का आरोप है कि अमेरिकी निवेशकों को Binance.com पर व्यापार जारी रखने में मदद करने के लिए Binance ने जानबूझकर अपने स्वयं के अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन नियंत्रणों को कम आंका, जबकि उन्हें केवल अलग Binance.US प्रणाली पर भरोसा करना चाहिए था। SEC ने आरोप लगाया कि झाओ और उनकी कंपनी ने "पर्दे के पीछे" Binance.US को भी नियंत्रित किया।
आयोग ने यह भी आरोप लगाया कि झाओ के स्वामित्व वाली सिग्मा चेन के माध्यम से बिनेंस और झाओ ने ग्राहकों की संपत्ति को मिलाया और डायवर्ट किया। कंपनी और उसके अमेरिकी सहयोगी पर अपंजीकृत एक्सचेंजों, ब्रोकर-डीलरों और झाओ द्वारा नियंत्रित समाशोधन एजेंसियों के संचालन का भी आरोप है। एसईसी ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर अपंजीकृत क्रिप्टो संपत्ति भी बेची।
एसईसी का उद्देश्य न केवल बिनेंस को कानून का पालन करने के लिए मजबूर करना है, बल्कि झाओ को किसी भी घरेलू प्रतिभूति जारीकर्ता के प्रबंधन से प्रतिबंधित करना भी है। यह यह भी चाहता है कि कंपनी कथित उल्लंघनों से होने वाले वित्तीय लाभ को वापस ले और अतिरिक्त जुर्माना अदा करे।
बिनेंस का कहना है कि यह आरोपों से "निराश" है और कहता है कि यह एक समझौते पर पहुंचने के लिए "सद्भाव" वार्ता में लगा हुआ है। रॉयटर्स के जांचकर्ताओं ने बताया कि ग्राहक-सामना करने वाले उदाहरण के लिए Binance ने $20 मिलियन के साथ कॉर्पोरेट खाते से $15 मिलियन मिश्रित किए। कंपनी ने आरोपों से इनकार किया, यह कहते हुए कि जिन खातों पर सवाल उठाया गया है, उनका उपयोग केवल क्रिप्टोकरंसी की खरीद को "सुविधाजनक" करने के लिए किया गया था और यह फंड पूरी तरह से कॉर्पोरेट थे।
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) द्वारा Binance और Zhao के खिलाफ अपने स्वयं के आरोप दायर करने के महीनों बाद SEC के आरोप आते हैं। उसने क्रिप्टो फर्म पर अमेरिकी कानून को दरकिनार करने और अपंजीकृत क्रिप्टो संपत्ति की पेशकश करने का भी आरोप लगाया। SEC के विपरीत, CFTC ने पूर्व अनुपालन अधिकारी सैमुअल लिम पर आरोप लगाया।
क्रिप्टो उद्योग पर व्यापक कार्रवाई में बिनेंस के खिलाफ कार्रवाई नवीनतम है। एफटीएक्स और पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के कई आरोपों का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क राज्य ने सेल्सियस के पूर्व सीईओ एलेक्स माशिंस्की पर धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दायर किया है, और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने टेराफॉर्म लैब्स पर "बहु-अरब डॉलर" के धोखाधड़ी संचालन का आरोप लगाया है। क्रिप्टोपॉलिसी को आकार देने के लिए कांग्रेस के प्रयासों के साथ इसे मिलाएं, और आप क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर अपनी प्रथाओं को बदलने के लिए बहुत दबाव डालते हैं।
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