Binance कथित तौर पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा एक और जांच का सामना कर रहा है, और इस बार यह रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन की चिंता करता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या एक क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज ने रूसी ग्राहकों को देश के वित्तीय संस्थानों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए धन हस्तांतरित करने की अनुमति दी थी। प्रकाशन के सूत्रों ने यह भी बताया कि बिनेंस न्याय विभाग के साथ पिछले आरोपों पर संभावित समाधान पर चर्चा कर रहा है कि एक्सचेंज का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए धन स्थानांतरित करने के लिए भी किया गया था।
यह याद किया जाएगा कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूसी वित्तीय संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे। यूक्रेन के उप प्रधान मंत्री मायखाइलो फेडोरोव ने सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को एक ही समय में सभी रूसी और बेलारूसी खातों को फ्रीज करने के लिए कहा, लेकिन बिनेंस उन कंपनियों में से एक थी जिन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उस समय, कंपनी के एक प्रतिनिधि ने कहा कि एकतरफा रूप से क्रिप्टोकरंसीज तक लोगों की पहुंच पर प्रतिबंध लगाना "क्रिप्टोकरेंसी के बहुत सार के खिलाफ जाता है" क्योंकि यह आम उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेगा, न कि केवल रूसी कुलीन वर्गों को।
यदि न्याय मंत्रालय वास्तव में रूसी प्रतिबंधों से संबंधित कंपनी की गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है, तो यह केवल उन जांचों में से एक है जिसका स्टॉक एक्सचेंज सामना कर रहा है। न्याय विभाग और आंतरिक राजस्व सेवा ने रिपोर्ट की जांच शुरू कर दी है कि 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं के लिए बिनेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस साल की शुरुआत में, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने Binance और इसके संस्थापक चांगपेंग झाओ को उपयोगकर्ताओं को उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए नहीं कहने, अपंजीकृत क्रिप्टो डेरिवेटिव की पेशकश करने और अमेरिकी विनियमन से बचने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उस समय, Binance ने हमें बताया कि उसने आरोपों को "आश्चर्यजनक और निराशाजनक" पाया।
इस बार, कंपनी ने एक बयान में ब्लूमबर्ग को इसकी सूचना दी: "2021 में, Binance ने अपने कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे को पूरी तरह से ओवरहाल करने के लिए एक पहल शुरू की, जिसमें विश्व स्तर पर Binance के संचालन के तरीके को मौलिक रूप से बदलने के लिए अनुभवी विश्व स्तरीय अधिकारियों को शामिल करना शामिल है।" प्रवक्ता ने जारी रखा कि कंपनी अब पारंपरिक बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल के समान सख्त "अपने ग्राहक को जानो" प्रोटोकॉल का पालन करती है। "हमारी नीति," उन्होंने कहा, "दोहरे पंजीकरण, अनाम पहचानकर्ताओं और धन के अस्पष्ट स्रोतों के लिए शून्य सहिष्णुता है।" जबकि उन्होंने विशेष रूप से आरोपों का जवाब नहीं दिया, बयान से इनकार किया गया कि कंपनी की सेवा ने रूसी उपयोगकर्ताओं को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की अनुमति दी थी।
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