कार्यक्रम में एआरएमए, एसबीयू व साइबर पुलिस के प्रतिनिधि शामिल हुए Binance, क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से जुड़े अपराधों का मुकाबला करने के उद्देश्य से। Binance, दुनिया का अग्रणी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम और क्रिप्टोकरंसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता, ने अपने वैश्विक कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित किया।
यह कार्यक्रम दुनिया भर में उद्योग में पहली समन्वित पहल है। यह वित्तीय और की पहचान करने में सक्षम अधिकारियों की मदद करने के लिए बनाया गया था साइबर अपराधसाथ ही अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में सहायता करने के लिए। यूक्रेन में, बिनेंस के कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख यारेक याकूबचेक द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी पर ऑनलाइन सेमिनार के साथ-साथ ऐसी सामग्री शामिल थी जो गतिशील कानूनी और नियामक वातावरण की समझ को बढ़ाती है। गोष्ठी में राजनीति पर चर्चा हुई Binance कंपनी ने संभावित धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और जांच तकनीक विकसित की है।
साथ ही, प्रशिक्षण के दौरान आभासी संपत्तियों का उपयोग करके वित्तीय अपराधों और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करने की दिशा में आगे के कदमों पर चर्चा की गई। पिछले साल, एजेंसी फॉर ट्रेसिंग एंड एसेट मैनेजमेंट (ARMA) ने संपत्ति की पहचान और पता लगाने के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपयोग की जा सकने वाली जानकारी साझा करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के साथ सहयोग शुरू किया।
आज तक, राष्ट्रीय एजेंसी ने पहले से ही बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ संचार और बातचीत के चैनल स्थापित कर लिए हैं, और यह अतिरिक्त रूप से आपराधिक कार्यवाही में शामिल लोगों की डिजिटल और आभासी संपत्तियों के अस्तित्व के तथ्यों को स्थापित करने की अनुमति देता है। यह चिन्हित क्रिप्टोक्यूरेंसी संपत्तियों की जब्ती के लिए अतिरिक्त जानकारी के प्रावधान के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बातचीत की प्रभावशीलता को बढ़ाने में भी मदद करता है।
हम आपको याद दिलाएंगे कि हाल ही में हमने वह Binance लिखा था रूसियों के लिए बंद फरवरी के अंत में यूरोपीय संघ द्वारा रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के दसवें पैकेज की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी पी2पी सेवा के माध्यम से डॉलर और यूरो को खरीदने और बेचने की क्षमता। एक्सचेंज ने यूरोपीय संघ के नागरिकों को पी2पी सेवा के माध्यम से रूबल खरीदने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। Binance के एक प्रतिनिधि के अनुसार, यदि उपयोगकर्ता P2P सेवा का उपयोग जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें अन्य उपलब्ध फ़िएट मुद्राओं को चुनने की आवश्यकता है। इसी समय, क्रिप्टो एक्सचेंज पर रूसियों के लिए रूबल के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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मुझे खुद बिनेंस की स्थिरता के बारे में बुरा लग रहा है।
कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वाभास क्या है, क्योंकि यह एक तहखाना है। कितने समान एक्सचेंज थे, वे सभी बंद हो गए :) और यह बंद हो जाएगा, अभी या बाद में। मुख्य बात वहां धन नहीं रखना है।